анна.a Posted February 14, 2022 Share Posted February 14, 2022 В 13.02.2022 в 14:14, Анна А. сказал: Да тут и с опытом можно вляпаться, если попасть на аферистов. Контрагента всегда нужно проверять. Потому что жулика не переиграешь. У него 7 тузов в колоде. Любую сделку можно отменить в банке. Ну а с налом еще сложнее. Сомневаюсь, что можно проверить самостоятельно. Опрос соседей далеко не всегда эффективен, часто молчат, как партизаны, даже если что-то знают. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктория хх Posted February 15, 2022 Share Posted February 15, 2022 Продавцу важно получить оговоренную сумму в момент подписания ДКП. Какие могут быть сопутствующие риски, если живые деньги получены, а выбранный продавцом нотариус заверил сделку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik2 Posted February 17, 2022 Share Posted February 17, 2022 В 15.02.2022 в 11:39, Виктория хх сказал: ... Какие могут быть сопутствующие риски, если живые деньги получены... ... А деньги покупать украл накануне из кассы государственного учреждения... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктория хх Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 В 17.02.2022 в 09:40, nik2 сказал: ... А деньги покупать украл накануне из кассы государственного учреждения... Поэтому, самый безопасный способ получить оплату со счета покупателя на свой счет. Лучше и быстрее будет, если счета открыты в одном и том же банке. Кстати, риэлтор и АН никак не смогут проверить происхождение налички. В наше время, с наличкой лучше не связываться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik2 Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 42 минуты назад, Виктория хх сказал: ... самый безопасный способ получить оплату со счета покупателя на свой счет... Соглашусь, что безналичные расчёты безопаснее. Я лишь показываю, что и в части получения денежных средств может быть риск, не зависимо от того наличные деньги или безналичные. 46 минут назад, Виктория хх сказал: ... Кстати, риэлтор и АН никак не смогут проверить происхождение налички. Кстати, риэлтор и АН и происхождение безналички проверить не могут. Покупатель может получить деньги на свой счёт от предприятия с формулировкой "на закупку сельхоз продукции". Даже если продавец затребует от покупателя выписки по счету, обман возможен. Покупатель может представить и выписку из банка подтверждающую получение кредита и кредитный договор, только вот кредит может быть выдан под гарантии жены покупателя, положившей на счёт в банке, ввдавшем кредит, неснижаемый депозит и средства поступившие на депозит могу быть более чем сомнительные. Можно попробовать систематизировать риски получения средств : - Платёж от банкрота. - Деньги из креминальных источников, или полученные в результате креминальных действий. - Не целевое использование доверенных средств. - Средства полученные без необходимых согласований. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктория хх Posted February 20, 2022 Share Posted February 20, 2022 В любом банке существует финансовый мониторинг. Если трансакция успешно осуществлена, и деньги реально поступили на счет продавца, то я не вижу дальнейших рисков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik2 Posted February 20, 2022 Share Posted February 20, 2022 1 час назад, Виктория хх сказал: В любом банке существует финансовый мониторинг. Если трансакция успешно осуществлена, и деньги реально поступили на счет продавца, то я не вижу дальнейших рисков. Риски вижу. Мониторинг, это лишь грубая защита от наиболее опасных креминальных действий. Кроме того органы Финансового мониторинга не несут никакой ответственности перед продавцом за одобрения трансакции. Есть масса финансовых операций которые не имеют ничего общего с финансированием тероризма или торговлей наркотиками, но могут привести к проблемам у прадавца: Покупатель расплатился и попал под банкротство... Муж расплатился деньгами с совместного семейного счета без согласования с женой. Родители расплатились деньгами со счета несовершеннолетнего без согласования с опекой... Деньги может и не отнимут, но разборка может быть весёлой. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fatalist Posted February 20, 2022 Share Posted February 20, 2022 26 минут назад, nik2 сказал: Риски вижу. .....могут привести к проблемам у прадавца: Покупатель расплатился и попал под банкротство... Муж расплатился деньгами с совместного семейного счета без согласования с женой. Родители расплатились деньгами со счета несовершеннолетнего без согласования с опекой... Деньги может и не отнимут, но разборка может быть весёлой. Запросто.... в 90-99% сделку признают недействительной. со всеми вытекающими последствиями... Quote Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктория хх Posted February 21, 2022 Share Posted February 21, 2022 21 час назад, fatalist сказал: Запросто.... в 90-99% сделку признают недействительной. со всеми вытекающими последствиями... Кто признает сделку недействительной? В чем, собственно, проблема, если деньги уже на счету продавца и он их снял со счета, вообще его закрыл и положил на другой свой счет, например, депозит или расплатился за покупку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fatalist Posted February 21, 2022 Share Posted February 21, 2022 15 минут назад, Виктория хх сказал: Кто признает сделку недействительной? В чем, собственно, проблема, если деньги уже на счету продавца и он их снял со счета, вообще его закрыл и положил на другой свой счет, например, депозит или расплатился за покупку? Суд признает, если будут основания. И то что денги сняли, судебным исполнитеям/приставам, по барабану, будут искать иной источник дохода или собственность, на то, что можно обратить взыскание. Quote Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.