Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    5
  • comments
    8
  • views
    2,165

О составлении отчета о результатах проверки клиентов по Перечню за 1 квартал 2017 года

Upiter

942 views

Закончился 1 квартал 2017 года. У агентств недвижимости, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", наступил срок составления отчета о результатах проверки своих клиентов по Перечню террористов и экстремистов.

Для составления так называемых «квартальных» отчетов через личный кабинет Росфинмониторинга, Вам будет нужна информация о количестве Ваших клиентов на конкретную отчетную дату. Отдельно юридических лиц и физических лиц. Рассмотрим заполнение отчета на конкретном примере. Например, отчетный период: 01.01.2017 – 31.03.2017. Дата проведения проверки:  31 марта 2017 г. На дату проверки 31 марта 2017 года Вам нужно подсчитать количество Ваших клиентов. При этом, если Ваша организация не вела деятельности в отчетном периоде, то отчет в любом случае составляется и направляется в Росфинмониторинг. В этом случае он у Вас будет «нулевым».

«Нулевой» квартальный отчет в Росфинмониторинг направляется и в том случае, если у Вас не было операций, не открыт расчетный счет в банке, не заключались договоры с клиентами.

Если Вы столкнулись с трудностями заполнения указанных отчетов Вы можете обратится к нашим специалистам и они окажут Вам необходимую помощь.

  • Like 2


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×