Jump to content
  • entries
    5
  • comments
    5
  • views
    3,331

About this blog

Все о правах и обязанностях агентств недвижимости  в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Справка: агентства недвижимости (юридические лица и индивидуальные предприниматели), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).

Entries in this blog

О составлении отчета о результатах проверки клиентов по Перечню за 1 квартал 2017 года

Закончился 1 квартал 2017 года. У агентств недвижимости, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", наступил срок составления отчета о результатах проверки своих клиентов по Перечню террористов и экстремистов. Для составления так называемых «квартальных» отчетов через личный кабинет Росфинмониторинга, Вам будет нужна информация о количестве Ваших клиентов на

Upiter

Upiter

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Приглашаем на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (онлайн-курс) на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»  Дата проведения:  28 февраля 2017 года. Продолжительность: 10:00-16:30 (по московскому времени). Место проведения: Ваш рабочий или домашний компьютер. Стоимость обучения: 2 000 рублей (стоимость указана для абонентов)   Каждому участнику инструктажа по ПОД/ФТ выдается св

Upiter

Upiter

Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232

29 августа 2016 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма». Согласно данному документу решения Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее - Комиссия), которые сейчас размещаются исключительно в Личных кабинетах на портале Ро

Upiter

Upiter

Вторая оценка работы риэлторов в Личном кабинете

1 июля 2016 года Федеральная служба по финансовому мониторингу провела очередную оценку агентств недвижимости на предмет их соответствия требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ).. Так, 4 июля 2016 года в личных кабинетах агентств недвижимости на портале Росфинмониторинга были размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля

Upiter

Upiter

ИП - субъекты Закона №115-ФЗ

С 31 июля 2013 года индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В связи с этим, они обязаны в кратчайшие сроки провести ряд неотложных мероприятий по приведению своей предпринимательской деятельности в соответствие с требованиями Ф

Upiter

Upiter

×
×
  • Create New...