Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    5
  • comments
    8
  • views
    2,165

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Upiter

2,353 views

Приглашаем на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (онлайн-курс) на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 

Дата проведения:  28 февраля 2017 года.

Продолжительность: 10:00-16:30 (по московскому времени).

Место проведения: Ваш рабочий или домашний компьютер.

Стоимость обучения: 2 000 рублей (стоимость указана для абонентов)

 

Каждому участнику инструктажа по ПОД/ФТ выдается свидетельство установленного образца, скан которого направляется участникам на электронную почту в день проведения инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

Лектор: Харисов Игорь Фанзилович  – аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва), руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Компания «Ю-Питер Консалтинг» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, г. Москва).

 

Вы можете заранее задать свои вопросы и наш спикер ответит на них в ходе вебинара.

Процедура регистрации участников инструктажа:

Шаг 1: Заполните заявку и пришлите нам на info@law115.ru. Вопросы нашему спикеру Вы можете задать в письме.

Шаг 2: Накануне даты проведения инструктажа на Ваш электронный адрес будет направлена ссылка для входа на площадку вебинар.

Шаг 3: Пройдите в день проведения вебинара по указанной ссылке в 9:55 по московскому времени. 

 

Сотрудники обязанные проходить обучение по ПОД/ФТ 

Обучение в форме целевого инструктажа однократно обязаны пройти следующие работники:

1.      лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;

2.      руководитель организации (филиала);

3.      главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;

4.      руководитель юридического подразделения либо юрист организации.

Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В свою очередь, повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходя следующие сотруники:

1.      руководитель организации (филиала);

2.      главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;

3.      руководитель юридического подразделения либо юрист организации;

4.      лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица.

Данный срок прохождения повышения уровня знаний установлен пунктом 12 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203.

 

Ознакомиться подробнее с программой вебинара Вы можете на нашем сайте www.law115.ru в разделе "Курсы по ПОД/ФТ".

  • Like 1


8 Comments


Recommended Comments

Офигеть!!Мало того,что  на это  кто-то тратит время,так  еще и платит???Поле  чудес  какое-то))Должностным  лицам  служебные   инструкции и  так  на  работе  дадут,к  риэлторам  каким боком  подобные  вещи???

Опять же,если законом  предусмотрено пройти этот инструктаж в  обязательном  порядке,то платить они за него точно не должны.Сертификат  о том,что прослушали,вы  по скайпу  выдавать станете?

Share this comment


Link to comment
В 12.02.2017 в 11:33, Анеля сказал:

Офигеть!!Мало того,что  на это  кто-то тратит время,так  еще и платит???Поле  чудес  какое-то))Должностным  лицам  служебные   инструкции и  так  на  работе  дадут,к  риэлторам  каким боком  подобные  вещи???

Опять же,если законом  предусмотрено пройти этот инструктаж в  обязательном  порядке,то платить они за него точно не должны.Сертификат  о том,что прослушали,вы  по скайпу  выдавать станете?

Добрый день! Спасибо, за Ваш отзыв. С Вашего разрешения  постараюсь объяснить необходимость прохождения сотрудниками агентств недвижимости целевых инструктажей и повышения квалификации по программе "ПОД/ФТ".

В статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» закреплен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, к которым в том числе, отнесены организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ установлены обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Так, например, Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров в целях ПОД\ФТ, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 прямо устанавливает обязанность проходить обучение сотрудниками агентств недвижимости в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ в образовательных организациях аккредитованных в Международном учебном центре финансового мониторинга (г. Москва) с получением свидетельства установленного образца. Реестр аккредитованных компаний размещен на сайте МУМЦФМ https://www.mumcfm.ru/deatelnost/ucebna ... z/partnery 

Самое важное, обратите, пожалуйста, внимание, что для постановки на учет в Росфинмониторинге агентству недвижимости необходимо представить в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207. В которой необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (дата и номер документа). С подробной информацией о постановке на специальный учет в Росфинмониторинге Вы можете ознакомиться по ссылке http://law115.ru/postanovka-na-uchet-v-rosfinmonitoring 

Кроме этого, нужно отметить, что специальному должностному лицу, назначенному в агентстве недвижимости, необходимо зарегистрироваться в специальном разделе Личного кабинета – «Организация внутреннего контроля» - «Регистрация СДЛ». В данном разделе Вам необходимо загрузить скан приказа о назначении Вас специальным должностным лицом и скан свидетельства о прохождении Вами целевого инструктажа. 

Таким образом, при отсутствии реквизитов свидетельства,агентство недвижимости не сможет встать на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также пройти регистрацию в Личном кабинете. За неисполнение указанных обязанностей установлена высокая административная ответственность по статье 15.27 КоАП РФ для должностных лиц организации и юридического лица. Подробнее этот вопрос специалисты компании Ю-Питер Консалтинг освещали в цикле статей на нашем сайте www.law115.ru 

Свидетельства о прохождении обучения сотрудниками агентств недвижимости мы направляем по почте России, при этом скан свидетельства направляется участникам на электронную почту в день проведения инструктажа, а оригинал в свою очередь, направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

Надеемся, что наш ответ поможет Вам и другим участникам форума избежать ошибок при организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

  • Like 1

Share this comment


Link to comment

И что бы все без вас делали-то?А вы кто,вообще,у вас  самих-то есть лицензия на проведение подобных семинаров?Как-то подозрительно напоминает лохотрон.Офис ваш где,юридический адрес,фактический?разрешения всякие-якие?На  коаком основани вы проводите данное обучение по государственной программе,не являясь при этом госструктурой?Договор у вас  с ними?А с  кем именно,на какой территории?Подобное обучение должны  проводить как бы территориальные административные органы или организации,с  которыми у  них есть договора.И явно не по скайпу.И подписть там  должна быть,что человек прослушал семинар,нет?))Как ему иначе свидетельство выдадут?

Share this comment


Link to comment
13 часа назад, Анеля сказал:

И что бы все без вас делали-то?А вы кто,вообще,у вас  самих-то есть лицензия на проведение подобных семинаров?Как-то подозрительно напоминает лохотрон.Офис ваш где,юридический адрес,фактический?разрешения всякие-якие?..

лицензия на проведение семинаров не нужна, сейчас семинары проводит кто угодно, откуда угодно

а в работе с финмониторингом без бутылки не разберешься, мои-коллеги директора, кто сдает отчеты (их, кстати, очень мало, основная масса вообще не сдает ничего) просто в шоке, говорят, их юристы только на РФМ и работают

Share this comment


Link to comment
1 час назад, Мария сказал:

лицензия на проведение семинаров не нужна, сейчас семинары проводит кто угодно, откуда угодно

а в работе с финмониторингом без бутылки не разберешься, мои-коллеги директора, кто сдает отчеты (их, кстати, очень мало, основная масса вообще не сдает ничего) просто в шоке, говорят, их юристы только на РФМ и работают

И эти сертификаты  по почте  неизвестно от  кого угодно откуда  угодно будут действительными в государственных структурах???Так  бывает?

Share this comment


Link to comment
1 час назад, Анеля сказал:

И эти сертификаты  по почте  неизвестно от  кого угодно откуда  угодно будут действительными в государственных структурах???Так  бывает?

тык они там не нужны, там нужны правильно оформленные отчеты

Share this comment


Link to comment
23 часа назад, Анеля сказал:

офигеть,что я могу сказать.Главное-бумаги.

точно так. При чем, даже если ты принес, но что-то не так оформлено, тебе не особо разбираясь впаяют штраф, а штрафы не хилые - 50, 100, 200 тр и ходи потом судись

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×