Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

[Guest horoshyi4elovek]

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре:

«Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ»,

который состоится:

• 29 ноября,

• 13 декабря

• 20 декабря

• далее 2 раза в месяц

Целевая аудитория:

-руководитель организации;

-руководитель филиала организации;

-заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

-специальное должностное лицо организации (филиала);

-главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осущест-вляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

-руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

-сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

-иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (фи-лиала) и ее клиентов.

Вопросы семинара:

Механизм регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо-дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Правовые основы единой международной системы ПОД/ФТ. Правовое регулирова-ние в целях ПОД/ФТ в Российском законодательстве. Механизм государственного регулирования в сфере ПОД/ФТ в России. Основные права и обязанности организа-ций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Процедуры внутреннего контроля и организация внутреннего контроля в организа-циях в целях ПОД/ФТ. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего кон-троля. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Ответственность за нарушения тре-бований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, граждан-ско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших на-рушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок прове-дения проверок по вопросам ПОД/ФТ в организациях. Взаимодействие с Росфинмо-ниторингом по вопросам передачи сведений. Формы предоставления и способы пе-редачи информации, предусмотренной законодательством в целях ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.

Лекторы:

• Представители Росфинмониторинга

Время проведения: 11.00 – 17.30

Стоимость семинара: 6000 рублей, НДС не облагается

Формы обучения:

-В учебном центре ИФРУ (2-й Кожевнический пер., 12)

-В форме прямой видеотрансляции

Если от одной компании участвуют 2 человека и более каждому участнику се-минара предоставляется скидка 10%.

Запись на семинар:

тел./факс: 797-95-60, доб. 118- Ирина, 105-Ольга

Эл. адрес: Pozdnyakova@ifru.ru; melekhova@ifru.ru, ionina@ifru.ru

[Forest]

???