Jump to content
Сергей Салкин

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и абонентское обслуживание по финансовому мониторингу

Recommended Posts

ЕЩЕ ОДНА УСЛУГА СТАЛА ДОСТУПНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «P.R.E.M. PUSH-KA»

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПОД/ФТ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Наши партнеры оказывают услуги по: 

1. Аудит по 115-ФЗ, устранение выявленных нарушений

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ/ФОЛМУ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов федерального закона №115-ФЗ. Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Разработка актуальных ПВК с полным комплектом документов

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ/ФОЛМУ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов федерального закона №115-ФЗ. Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Абонентское обслуживание по ведению внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

https://push-ka.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×