Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    5
  • comments
    8
  • views
    2,165

Вторая оценка работы риэлторов в Личном кабинете

Upiter

841 views

1 июля 2016 года Федеральная служба по финансовому мониторингу провела очередную оценку агентств недвижимости на предмет их соответствия требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ)..

Так, 4 июля 2016 года в личных кабинетах агентств недвижимости на портале Росфинмониторинга были размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.

Для корректировки имеющихся рисков несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ агентствам недвижимости, получившим повышенный Индекс оценки риска (высокий и средний – красный и желтый соответственно) необходимо устранить несоответствия, сведения о которых размещены в Личном кабинете, и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 15 августа 2016 года.

Агентства недвижимости, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения, будут поставлены на контроль.

  • Like 1


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×